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亚虎娱乐股份:2016年年度股东大会通知公告
时间:2017-09-12
证券代码:835845证券简称:亚虎娱乐股份主办券商:大通证券
  深圳市亚虎娱乐电子股份有限公司
  2016年年度股东大会会议通知公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开基本情况
  (一)股东大会届次
  本次会议为2016年年度股东大会
  (二)召集人
  本次股东大会的召集人为董事会。
  (三)会议召开的合法性、合规性
  本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、合规。
  (四)会议召开日期和时间
  开始时间:2017年5月16日上午9:30
  结束时间:2017年5月16日上午11:30
  (五)会议召开方式:现场
  (六)出席对象
  1、股权登记日持有公司股份的股东。
  本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
  (七)会议地点:深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36栋一号会议室。
二、会议审议事项

  1、《关于审议2016年度董事会工作报告议案》;
  2、《关于审议2016年度总经理工作报告议案》;
  3、《关于审议2016年度监事会工作报告议案》;
  4、《关于审议2016年度财务决算报告议案》;
  5、《关于审议2016年度财务审计报告议案》;
  6、《关于审议2016年度利润分配方案报告议案》;
  7、《关于审议深2016年度报告及报告摘要议案》;
  8、《关于审议2017年度财务预算报告议案》;
  9、审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 10、审议《关于公司拟于2017年向平安银行深圳福永支行申请 人民币1200万元还旧贷新贷款》的议案
  11、《关于审议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
  三、会议登记方法
  (一)登记方式
  1、 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、有效持股凭证办理
  登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。
  2、 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营
  业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。
  办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
  (二)登记时间:2017年5月16日上午9:00
  (三)登记地点
  深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36栋一号会议室。
四、其他
  (一)会议联系方式
  姓名:肖永华
  地址:深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36栋
  电话:0755-36693618
  传真:0755-36693918
  邮编:518103
  (二)会议费用:与会股东所有费用自理。
  五、备查文件目录
  《深圳市亚虎娱乐电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》深圳市亚虎娱乐电子股份有限公司
  董事会
  2017年4月24日

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